『壹』 理财平台诈骗罪需要什么证据
您好：
你好，网上被骗，报警需要提供以下材料：
1、受害者本人身份证；2、网络聊天记录、订单等截图；
3、转账银行卡，转账记录并盖章；4、如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。
证据不需要自己提供，由公安机关侦察。如果诈骗罪立案标准为2000-5000元，数额较小，没有达到1000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安。
法律依据：《治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。
『贰』 很多理财平台都有发假标行为，如何识别平台发假标
辨别标的信息有以下几点：
A.在不泄露隐私的前提下借款人借款信息是否清晰、借款人的身份信息是否详细。包括借款人的年龄、职位、收入及单位属性等一系列基本信息;借款人的身份信息是否可靠，平台是否能提供有效的材料与渠道证明平台所发布的借款人借款与身份信息都是真实可靠。
B.资金担保情况是否公开、账户资金是否托管。是否有抵质押、与平台关系等信息是否公开透明化。
C.相应借贷合同、抵押合同是否完善。掘金时代提醒大家如果能到平台随机抽查标的真实性，效果会更佳，其中纸质版的借贷合同、抵押合同、打款凭证尤为重要。
『叁』 是所有的p2p定性非法集资吗
不是的，专业的理财平台资金是符合法律规范的，得找准公司：
看该公司的风险控制水平和大数据的专业能力：是否有核心业务做整体管理。因为系统是不能变更的。
看债权列表是否是动态变化的P2p行业:要求借款人一般是按等额本息或等本登息来还贷款的，而资金出借人一般是到期拿本金和利息的。
就是看收益率：P2p产品如果超过18%的年化收益率，整个平台资金流转就会出现很大的困难，风险会很大。
（几何金融）
『肆』 理财公司定性为合同诈骗罪员工有没有罪
有的，合伙欺诈。尤其是明知公司有诈骗行为，仍继续工作不到公安机关报案的，形同合伙诈骗。
『伍』 理财平台突然关闭，是否构成网络诈骗，该如何应对
如何防范诈骗平台
1：选择平台多方查证提高自我甄别能力
目前国内投资理财类的平台，还有上万家。如何查证是否诈骗平台，需要我们注意的是在选择购买投资产品时，一定要注意网站宣传，有没有夸张收益，承诺保本。不要为了贪图小便宜，丢了西瓜得了芝麻。特别是对于一些销售人员说的话，一定要甄别清楚。
2：诱导式分享扫码，做到不听，不做，不传播
不管以后我们在什么渠道内看到的这类信息，一定不要随便点链接，就算看到了，也不要去分享转发，更不要为了一点小便宜让你的亲戚朋友去帮助你注册，给诈骗团伙更多害人的机会。
3：承诺保本，高额分红基本上全属骗子在投资的世界里没有保本之说，就算最安全的货币基金也有发生风险的情况，那些打算保本收益，高额回报的基本上全是诈骗团伙为了让你投资的理由，就算有这类产品的存在，风险也是会出现的，你见过哪家正规的金融机构敢打出这样的宣传口号?所以对于哪些以保本，高分红回报的理财平台，大家一定要打起200%的精神。
4：核验投资标的，是否有实质投资项目
之前说过所有投资的产品，产生的收益基本上都有实质的投资项目，如果这类平台上并无实质投资项目说明书，或者是有，你却查不到的，就需要注意了。一定要看清楚有无介绍资金流向，投资标的是否清楚，实质注册项目公司，目前是否真有在运营该项目，公司经营情况是否正常，完成项目收益状况等信息。
5：学会查证合法ICP备案信息
说到这里可能有一些朋友不知道ICP是什么？ICP证：是网站经营许可证件，如果要经营网站，根据国家法律规定必须持有ICP证，如果没有属于违法经营，建议大家选择在工信部网站可查询，只需要输入网站域名，或者网站名称就可以查到合法的ICP备案信息。
『陆』 我是个人投资者，网上理财p2p公司被定性为非法吸收公众存款案，当时投资的收益会被公安追缴吗！
p2p暴雷能追回本金就很好了，收益有好多都是虚假的，甚至有很多本金都有损失的
『柒』 理财平台被定非法集资后说坏人的钱被国家没收。还是返给受害人拜托懂行好回复下
在受害人通过法律途径维权，并提供证据（证明被骗金额和被骗的事实）的情况下，才可以返还给受害人。
『捌』 假冒银行理财产品进行诈骗如何定性
应当视具体情况而定
1，以银行理财产品为诱饵，以骗取他人财物为目的，采取诱骗或欺诈的手段，使受害人上当并骗取受害人钱财的，符合刑法中诈骗罪的特征，应当以诈骗罪论处
例如：张三为了骗取他人钱财，向周围的人谎称有某种高收益的银行理财产品，骗取他人信任后，借代别人购买理财产品为名向他人索要钱财，但并未购买理财产品而是占为己有，张三的行为已经构成诈骗罪。
2，借银行理财产品的幌子，销售自身的理财产品的，要看具体情况，一般构成合同欺诈。例如：某银行柜面向储户A某销售某理财产品，这个产品本身是一种保险，但银行柜面缺隐瞒保险的事实，向储户宣称是银行可存取的理财产品，致使储户出现错误判断购买该保险，实际上柜面的行为就构成了一种合同欺诈，虽然不属于犯罪领域，但其行为明显让储户造成错误判断，储户有权主张解除保险合同。
3，其他情况，即还有一种，就是个别私营金融机构打着银行的幌子，自称出售银行理财产品，实际上却是非法向群众聚拢资金，用于私人机构放债，这种情况比较特殊，即私人以银行的名义并以销售理财产品的名义行集资之实，可能会构成诈骗罪或者非法集资罪等，具体要看实际情况而定。
以上是你提出问题可能涉及到的一些情况，请具体说明实际状况
另外，关于是否触犯刑法的具体定性，需要看实际情况，而不是笼统的说如何如何
『玖』 p2p被定性为非法吸收公众存款案，当时投资的收益会被公安追缴吗！
你好，投资者的投资收益通常不会追缴，但如果还有本金尚未全额领回，在统计损失金额的时候，可能会被扣除已经领取的收益。
『拾』 网上理财被骗 应该定性为网络诈骗还是非吸
定性已经不重要了，尽量搜索证据吧