昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司金碧路分公司

Ⅰ 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

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庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络

Ⅱ 泛亚有色金属交易所的授权服务机构有多少家

泛亚有色金属交易所授权服务机构已超过270家，按照交易所整体发展规划，其中81个城市布局已满，仅剩少数授权服务机构合作机会。

Ⅲ 昆明泛亚有色金属交易所是国有企业吗

2010年12月，交易所由昆明市人民政府前置审批后批准设立，昆明市人民政府颁发《昆明泛亚有色金属交易所交易市场监督管理（暂行）办法》，对交易所进行监管。2011年11月，国务院颁发38号文，明确各交易场所由各省级人民政府按照属地管理原则负责监管，所以现有监管体系是在38号文的框架下逐步完善的，是对交易所监管体系的进一步完善。

Ⅳ 泛亚有色金属交易所的争议事件

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。
2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。此后，涉及全国20余万投资者，据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面，投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。
根据其官网介绍，泛亚有色金属交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。
新京报记者采访多位投资者了解到，他们投资的正是这款产品。简单来说，日金宝的委托方为日金宝投资者，借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品，也就是为借款者垫付货款，借款者则按日给投资者支付一定利息，并在约定时间购买货物偿还本金。
多位投资者表示，最早在4月份，泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示，3月17日开始买，一共存了3300万，但从4月13日开始，资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股，所以流动性不足，让我等等，但一直没有进展。”
8月31日，泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。
多位投资者表示，目前已对泛亚失去信任，希望政府成立工作小组，并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中，切实维护投资者利益。 立案侦查
2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。
通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。
调查处理
2016年2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。
经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。

Ⅳ 泛亚有色金属交易所归哪里监管倒闭后资金能安全撤出来吗

泛亚有色金属交易所所有货物100%的加入保险，货物与资金1对1，就是泛亚倒闭了也有保险公司代为清偿，还有泛亚上缴银监局5%的风险准备金，所以资金绝对安全。

Ⅵ 泛亚有色金属交易所有什么新消息

唉，焦急等待中。

Ⅶ 有没有昆明泛亚有色金属交易所参与受托业务的投资受害者。。大家知道怎么把账户资金里面的钱拿回来么。。

我也正在找这个问题，我大概今年五月底在昆明泛亚有色金属交易所办理了180天的受托，昨天却通知我让我去转业务，说转到泛融网15个月死期，泛亚平仓都平不了现在出金出不来，有这样操作的嘛

Ⅷ 泛亚有色金属交易所对授权服务机构有什么支持

泛亚有色金属交易所将为授权服务机构提供品牌支持（央视合作）、平台支持（交易所结算）、培训支持（岗前培训、常规培训）、活动支持（投资报告会）、区域授权保护等一系列支持。
为确保服务工作落地，泛亚有色金属交易所还将安排专人分区域、分机构的对全国所有授权服务机构，在业务咨询及操作方面进行一对一的辅导帮助等。
2014年，泛亚有色金属交易所将通过强化对授权服务机构各方面的服务支持，使授权服务机构能与泛亚有色金属交易所一起快速成长，真正与泛亚有色金属交易所实现共赢。

Ⅸ 投资昆明泛亚有色金属受骗

投诉是无门的，全国的投资人基本已经开始集结了，但是情况并不乐观，建议你找你们本地的QQ群与微信群，共同解决，事态已经越来越严重了。