㈠ 山东寿光蓝狐集团与天津凌威基金搞PE投资,赌蓝狐上市,属诈骗吗
3月20日10时,山东寿光警方出动100余名警力,一举捣毁了四处传销窝点,现场抓获正在市区某宾馆内听课的传销人员200余名。
今年3月份,寿光警方接到群众匿名举报,称有人在物流园内以出售原始股为名搞传销,自己已被骗取现金数万元。接警后,警方秘密对此案展开调查。经过近一周的秘密侦查,该传销组织逐渐水落石出。
位于寿光市软件园内的某动漫公司是一家成立于2009年的私营企业,公司成立3年多亏损近千万。今年1月,该公司董事长吴某与打着“中国蔬菜集团蔬菜种植基地”招牌的尚某,于天津在酒桌上结识了王某。王某系吉林人,2011年因传销被吉林劳动教养委员会决定劳教,目前正在所外执行。
有多年传销“经验”的王某给吴某和尚某指了搞传销公司这条“发财”之路,按照王某的思路,在天津市购买了PE(即私募股权的一种金融工具,也是一种投融资后的权益表现形式)后,吴某与尚某注册成立了凌威(天津)股权投资基金合伙企业,并租用了一套房子为办公室,开始了非法传销活动。
据举报人回忆,当时凌威公司的融资工作人员向投资者保证:2013或2014年,该动漫公司就会上市,在此前的时间内,公司对投资者投入的资金以月息8%的红利返还,返还总额为投资额的3倍。公司并给予投资额的2%的股权,实行“8%的红利+2%的股权”的投资回报模式。这一套回报模式听起来煽动性极强,参与现场听课的人少则当场投资一万元,多的甚至立即投资几十万。
而警方调查发现,在实际操作中,投资者按参与的先后分层级,一级人员发展一个下线提成为下线投资额的10%,下线(二级人员)再发展一个下线(三级人员),则二级人员提成三级人员的10%,一级人员再提成三级人员的5%,层层递增,利润丰厚。在暴利的诱惑下,参与者像滚雪球一样越滚越多。
为躲避公安机关视线,该公司主要吸纳外地人,严格限制寿光本地人进入。在青州、淄博等一些主要地区都设有联络站,有一套严格的“准入”制度,要进入公司,必须有“上级”的推荐方可。涉案人员从青岛、淄博、高密、安丘等寿光周边地区辐射至湖南、江苏、安徽及东北三省,范围极广,且采取本地人和外地人分开授课的方式。
3月23日上午,专案组将隐藏在4个窝点内的200余名传销组织成员全部抓获,收缴了用作传销的全部作案工具。经查,自“凌威(天津)股权投资基金合伙企业”PE融资3月1日开盘以来,已非法吸收资金2000余万,参与人员达2000余人。现已将包括吴某、尚某、王某在内的PE融资20余名融资骨干刑事拘留,此案尚在进一步审理之中。
㈡ 私募基金不找银行托管可以吗
不可以
据新华社北京7月18日电（记者 李延 吴雨）中国人民银行等十部委18日联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，对互联网支付、网络借贷、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等互联网金融主要业态进行了明确规定。其中，《指导意见》要求建立客户资金第三方存管制度。
第三方就是指具有资格的商业银行——元融财富（私募基金）
㈢ 贝利吉福德新股基金是骗局吗，最近贝利吉福德新股基金做的很火爆，不知道是不是骗局，请有识之士分析指点
本人吴珍琳，女，受害人。我来答，是骗局，我们有一个群，大约有100多人，从4月28号开始，到5月27号，骗子称打新股返息为由 ，先后出了好多项目让我们抢购，其中宝丰能源（申购代码730989）是一个，时间是27个自然日，从5月26日晚上夜里一点，骗子就解散了，我们受害人到处报案，可今天已经5月30日，没有结果，受害人遍布全国各地，资金数额上百万，我们无处申诉，为了不让更多人跟我们一样再上当受骗，在此申诉。
㈣ 重庆道同股权投资基金管理有限公司怎么样
简介：重庆道同股权投资基金管理有限公司于2014年4月25日在重庆成立，是国资委与民企混合制的金融资本企业。经营范围为多元化母基金、股权投资、并购重组等，合作项目有成熟期投资项目、海外并购项目、非公开定向增发项目等。采用基金管理公司、封闭式母基金和开放式子基金三级运营模式道同股权投资基金管理有限公司于5月4日已正式获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人登记证书。
法定代表人：吴远洪
成立时间：2014-04-25
注册资本：10000万人民币
工商注册号：500903000585556
企业类型：有限责任公司
公司地址：重庆市北部新区高新园星光大道80号D2-4-1
㈤ #风险管理#券商私募基金子公司，风控是干嘛的，有发展前途吗
风险管理是防止工作的漏洞提前做好的各项管理与应急措施，比如资金、融资、资产负债、资产变更等。专职工作是根据体系要求进行进行资金或金融的专项管理，对发现的异常要及时调整控制，并及时上报。基础扎实并有重要业绩的，有前途的。
但私募金融公司特别是小型还是要慎重，法律法规及金融漏洞比较多。 来自职Q用户：吴先生
风控，就是风险控制，包括业务风险，法规风险，财务风险等 来自职Q用户：王先生
㈥ 高毅邻山1号远望基金最新持仓被查,会殃及到股民吗
公开资料显示，高毅资产是国内顶级私募。旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队逾40人，由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，冯柳担任董事总经理，孙庆瑞、吴任昊担任合伙人、资深基金经理。
公司回应：不属实！已着手调查谣言源头
针对这则“被查”传闻，高毅资产迅速回应。17日晚，据“高毅资产管理”微博消息称，近期网传“被查”谣言不属实，公司以及旗下基金经理目前均保持正常运营和工作状态。我们已着手调查谣言源头并对相关造谣传谣行为保留采取进一步法律追诉的权利。谣言止于智者，请大家勿轻信谣言和传播谣言。
而其董事总经理冯柳则在下午4点左右，在微博转发高毅资产文章《致广大而尽精微，高毅资产孙庆瑞详谈从宏观到个股的进化过程》，疑是变相辟谣。
高毅资产官网显示，该公司是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司，旗下汇聚了多位长期业绩优秀的明星投资经理。目前投研团队逾40人。
数据显示，今年前10个月，高毅资产以2537亿元管理规模位居首位，产品数量多达525只，在A股广泛布局。
冯柳旗下基金现身超60家上市公司
持有市值超400亿
据证券时报·e公司，高毅“被查”传闻的起因，有少数猜测或许跟所投资的某个股有关；也有观点认为更大的背景可能是私募联合坐庄问题被关注了。
今年以来，冯柳通过大宗交易和定增一路加仓世纪华通。根据大宗交易记录，冯柳第一笔买进世纪华通的时间在1月22日，随后不断通过大宗交易加仓，直到一季度末，冯柳持股2.19亿股。
4月13日晚间，世纪华通发布的非公开发行公告显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配8108万股，持股高达3亿股，持股市值达到42.12亿元，持股比例达到4.82%，逼近5%的举牌线，已经成为世纪华通的第五大股东。
根据公告，此次非公开发行股份于2020年4月14日上市交易。按照规定，通过此次非公开发行获配的股份自股票上市6个月内（即10月14日前），不得转让本单位或个人所认购的上述股份。
但10月31日，世纪华通披露的三季报显示，冯柳的高毅邻山1号远望基金没出现在世纪华通的十大股东和前十大流通股东名单中。
邻山1号远望基金没有进入前十大流通股东名单，意味着该基金持有的世纪华通流通股份数少于第十大流通股东。另外，第十大股东持股数为1.82亿股，仅凭这些信息并不能说明基金持有多少限售股份数。也就是说，不能根据这一信息判断冯柳是否违规减持了非公开发行获配的股份。
高毅“被查”传闻虽然很快就以公司的辟谣回应而告一段落，但却让高毅私募持有人和跟着高毅投资的股民们吓出“一身冷汗”。
尽管高毅事件发酵时间在A股收盘后。不过，高毅资产三季度大幅增仓、并跻身十大流通股东次席的大华股份，却在当天未有明显利空消息的情况下，出现了最高8.43%放量下跌。
在大华股份股吧里，有依然被“蒙在鼓里”的股民发帖称：如果传言被证实，那将是一场灾难...”，还有股民称“高毅辟谣了，明天可以回血了”。
“都在传GY被查，或许这才是大华暴跌的原因吧。”一位股民在某股票APP论股社区留言。而在大华股份的股吧中，多位股民发帖直指暴跌或许与当日的传闻密切有关。
海康威视也下跌了3.03%，万达电影则冲高回落跌0.27%。一些持有这两家股票的股民也纷纷在论坛吐槽，股市走低或许上述传闻相关。