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投资理财咨询服务犯罪

发布时间:2021-11-23 18:49:49

① 四川硕邦投资理财信息咨询有限公司老板跑路,公安不去抓老板把同是无辜受骗的业务员刑事拘留一个多月,现

你好,如果业务员没有参与老板的故意犯罪行为,他就是无辜的,不涉嫌犯罪。

② 现在投资理财公司违法违纪违规操作,以各种方式骗人,

这些公司往往都是以金融中介公司的名义向工商局申请注册的,往往仅仅被允许提供金融咨询服务。公司如果想要合法进行融资投资等金融活动,需要申请金融牌照,如果没有申请,就是非法集资。其实很多不仅仅是违规违纪,很多已经违法,犯罪了。

③ 采取投资理财金融手段进行诈骗数额巨大的犯罪嫌疑人,法律怎么判罪

对于诈骗罪,其量刑标准如下:

(一)、三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点
1、诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的,为管制刑;5000元的,为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月;

2、有第一百三十一条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

(二)、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点
诈骗4万元的,为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

(三)、十年以上有期徒刑法定基准刑参照点
诈骗20万元的,为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

(四)、重处情形规定

有下列情形之一的,重处10%:
1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

2、惯犯或者流窜作案,危害严重的;

3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,严重影响生产或者造成其他严重损失的;

4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物,造成严重后果的;

5、挥霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

7、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

8、被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

9、诈骗作案10次以上的。
如果我的回答对你有帮助,请采纳!如仍有疑问可进本人工作室或到法务在线咨询,法务在线是一家专业高效有态度的法律咨询与服务平台

④ 投资咨询公司违法吗

证券咨询公司收取服务费却荐股没尽到责任而造成客户巨额亏损的是否应该赔偿?

⑤ 睢县三合投资理财咨询有限公司非法集资涉黑案听说公司老板被判刑了,为什么被集资者的资金还没有退还

判决书应该会有集资明细,你们可以去法院申请强制执行

⑥ 投资咨询有限公司炒汇犯法吗

参与境外网络平台炒汇,不仅违法,而且投资者由此造成的一切损失和后果不受我国法律保护。由于网络炒汇公司的合作伙伴系境外企业,其资信资质我国监管部门不掌握,客户将交易保证金存入网络炒汇公司工作人员的个人账户更无保障,因此投资者面临着较大的资金风险

就这一点就够了!

⑦ 我因为在投资理财公司做财务,被检方批捕,在看守所关押十个月后取保后判决不追究刑事责任,能否申请赔偿

依据国家赔偿法,法院判决不追究刑事责任,但没有确定你没有犯罪,所以是不能申请国家赔偿的。你也可以申请,赔偿机关是检察院,但应该被决定不予赔偿。
采纳谢谢

⑧ 投资理财公司老板跑路了,业务员需要承担法律责任吗

题主您好
公司老板跑路的话,公司自有法人来承担法律责任。如果你是在知情的状况下触犯法律那你需要承担部分法律责任

⑨ 四川保利达投资理财咨询公司,老板跑了,业务员去派出所报案,结果被派出所以涉嫌非法吸收公共存款罪刑事

你好,业务员充其量也就是从犯,而且还有自首的行为,责任不大。

⑩ 投资理财类刑事案件的处理

在发现P2P平台存在提现困难的情形时,尤其需要注意有效的做好取证工作,对网络借贷合同进行公证、保存平台网页内容、并向第三方数据监测机构报告等。
刑事案件一般从正式立案起,将经历侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段三个阶段:
1.侦查阶段,由公安机关主导,主要会收集犯罪嫌疑人是否构成犯罪或罪刑轻重的证据,以及查找财产线索,挽回投资人损失;
2.审查起诉阶段,由检察院主导,主要是对犯罪嫌疑人的行为进行法律定性,给出量刑建议等。这个阶段卷宗基本形成,辩护律师和被害人律师可以通过正常渠道阅卷,但应注意,开庭前涉案卷宗属于国家秘密,不得对外公布;
3.审判阶段,我国属于两审终审制度,除却死刑复核程序,一般案件两审终结。

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