『壹』 理財平台詐騙罪需要什麼證據
您好：
你好，網上被騙，報警需要提供以下材料：
1、受害者本人身份證；2、網路聊天記錄、訂單等截圖；
3、轉賬銀行卡，轉賬記錄並蓋章；4、如果是被跑路網站所騙，需要提交該網站的網上信息截圖，如官網上的公司介紹、主流媒體對該網站理財信息的吹捧報道、知名網站的理財推薦等、被騙公司的資格認證。
證據不需要自己提供，由公安機關偵察。如果詐騙罪立案標准為2000-5000元，數額較小，沒有達到1000元，尚不構成詐騙罪，但是違反社會治安。
法律依據：《治安管理處罰法》第四十九條 盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。
『貳』 很多理財平台都有發假標行為，如何識別平台發假標
辨別標的信息有以下幾點：
A.在不泄露隱私的前提下借款人借款信息是否清晰、借款人的身份信息是否詳細。包括借款人的年齡、職位、收入及單位屬性等一系列基本信息;借款人的身份信息是否可靠，平台是否能提供有效的材料與渠道證明平台所發布的借款人借款與身份信息都是真實可靠。
B.資金擔保情況是否公開、賬戶資金是否託管。是否有抵質押、與平台關系等信息是否公開透明化。
C.相應借貸合同、抵押合同是否完善。掘金時代提醒大家如果能到平台隨機抽查標的真實性，效果會更佳，其中紙質版的借貸合同、抵押合同、打款憑證尤為重要。
『叄』 是所有的p2p定性非法集資嗎
不是的，專業的理財平台資金是符合法律規范的，得找准公司：
看該公司的風險控制水平和大數據的專業能力：是否有核心業務做整體管理。因為系統是不能變更的。
看債權列表是否是動態變化的P2p行業:要求借款人一般是按等額本息或等本登息來還貸款的，而資金出借人一般是到期拿本金和利息的。
就是看收益率：P2p產品如果超過18%的年化收益率，整個平台資金流轉就會出現很大的困難，風險會很大。
（幾何金融）
『肆』 理財公司定性為合同詐騙罪員工有沒有罪
有的，合夥欺詐。尤其是明知公司有詐騙行為，仍繼續工作不到公安機關報案的，形同合夥詐騙。
『伍』 理財平台突然關閉，是否構成網路詐騙，該如何應對
如何防範詐騙平台
1：選擇平台多方查證提高自我甄別能力
目前國內投資理財類的平台，還有上萬家。如何查證是否詐騙平台，需要我們注意的是在選擇購買投資產品時，一定要注意網站宣傳，有沒有誇張收益，承諾保本。不要為了貪圖小便宜，丟了西瓜得了芝麻。特別是對於一些銷售人員說的話，一定要甄別清楚。
2：誘導式分享掃碼，做到不聽，不做，不傳播
不管以後我們在什麼渠道內看到的這類信息，一定不要隨便點鏈接，就算看到了，也不要去分享轉發，更不要為了一點小便宜讓你的親戚朋友去幫助你注冊，給詐騙團伙更多害人的機會。
3：承諾保本，高額分紅基本上全屬騙子在投資的世界裡沒有保本之說，就算最安全的貨幣基金也有發生風險的情況，那些打算保本收益，高額回報的基本上全是詐騙團伙為了讓你投資的理由，就算有這類產品的存在，風險也是會出現的，你見過哪家正規的金融機構敢打出這樣的宣傳口號?所以對於哪些以保本，高分紅回報的理財平台，大家一定要打起200%的精神。
4：核驗投資標的，是否有實質投資項目
之前說過所有投資的產品，產生的收益基本上都有實質的投資項目，如果這類平台上並無實質投資項目說明書，或者是有，你卻查不到的，就需要注意了。一定要看清楚有無介紹資金流向，投資標的是否清楚，實質注冊項目公司，目前是否真有在運營該項目，公司經營情況是否正常，完成項目收益狀況等信息。
5：學會查證合法ICP備案信息
說到這里可能有一些朋友不知道ICP是什麼？ICP證：是網站經營許可證件，如果要經營網站，根據國家法律規定必須持有ICP證，如果沒有屬於違法經營，建議大家選擇在工信部網站可查詢，只需要輸入網站域名，或者網站名稱就可以查到合法的ICP備案信息。
『陸』 我是個人投資者，網上理財p2p公司被定性為非法吸收公眾存款案，當時投資的收益會被公安追繳嗎！
p2p暴雷能追回本金就很好了，收益有好多都是虛假的，甚至有很多本金都有損失的
『柒』 理財平台被定非法集資後說壞人的錢被國家沒收。還是返給受害人拜託懂行好回復下
在受害人通過法律途徑維權，並提供證據（證明被騙金額和被騙的事實）的情況下，才可以返還給受害人。
『捌』 假冒銀行理財產品進行詐騙如何定性
應當視具體情況而定
1，以銀行理財產品為誘餌，以騙取他人財物為目的，採取誘騙或欺詐的手段，使受害人上當並騙取受害人錢財的，符合刑法中詐騙罪的特徵，應當以詐騙罪論處
例如：張三為了騙取他人錢財，向周圍的人謊稱有某種高收益的銀行理財產品，騙取他人信任後，借代別人購買理財產品為名向他人索要錢財，但並未購買理財產品而是占為己有，張三的行為已經構成詐騙罪。
2，借銀行理財產品的幌子，銷售自身的理財產品的，要看具體情況，一般構成合同欺詐。例如：某銀行櫃面向儲戶A某銷售某理財產品，這個產品本身是一種保險，但銀行櫃面缺隱瞞保險的事實，向儲戶宣稱是銀行可存取的理財產品，致使儲戶出現錯誤判斷購買該保險，實際上櫃面的行為就構成了一種合同欺詐，雖然不屬於犯罪領域，但其行為明顯讓儲戶造成錯誤判斷，儲戶有權主張解除保險合同。
3，其他情況，即還有一種，就是個別私營金融機構打著銀行的幌子，自稱出售銀行理財產品，實際上卻是非法向群眾聚攏資金，用於私人機構放債，這種情況比較特殊，即私人以銀行的名義並以銷售理財產品的名義行集資之實，可能會構成詐騙罪或者非法集資罪等，具體要看實際情況而定。
以上是你提出問題可能涉及到的一些情況，請具體說明實際狀況
另外，關於是否觸犯刑法的具體定性，需要看實際情況，而不是籠統的說如何如何
『玖』 p2p被定性為非法吸收公眾存款案，當時投資的收益會被公安追繳嗎！
你好，投資者的投資收益通常不會追繳，但如果還有本金尚未全額領回，在統計損失金額的時候，可能會被扣除已經領取的收益。
『拾』 網上理財被騙 應該定性為網路詐騙還是非吸
定性已經不重要了，盡量搜索證據吧