昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司金碧路分公司

Ⅰ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

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龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

Ⅱ 泛亞有色金屬交易所的授權服務機構有多少家

泛亞有色金屬交易所授權服務機構已超過270家，按照交易所整體發展規劃，其中81個城市布局已滿，僅剩少數授權服務機構合作機會。

Ⅲ 昆明泛亞有色金屬交易所是國有企業嗎

2010年12月，交易所由昆明市人民政府前置審批後批准設立，昆明市人民政府頒發《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監督管理（暫行）辦法》，對交易所進行監管。2011年11月，國務院頒發38號文，明確各交易場所由各省級人民政府按照屬地管理原則負責監管，所以現有監管體系是在38號文的框架下逐步完善的，是對交易所監管體系的進一步完善。

Ⅳ 泛亞有色金屬交易所的爭議事件

泛亞兌付危機持續發酵。眾多投資者來到北京維權 。
2015年7月15日，泛亞有色交易所發布公告，泛亞有色金屬交易所委託受託交易商近日出現了資金贖回困難，在委託受託業務合同期限內，部分受託資金出現了集中贖回情況。此後，涉及全國20餘萬投資者，據稱總金額達400億元的泛亞交易所流動性危機浮出水面，投資者已在位於昆明的泛亞總部等地展開多次維權活動。
根據其官網介紹，泛亞有色金屬交易所2011年於雲南成立，是全球最大的稀有金屬交易所，中國客戶資產管理規模最大的現貨交易所。以保本保息、資金隨進隨出為特點的活期理財產品「日金寶」為代表，泛亞在過去四年時間里迅速膨脹。
新京報記者采訪多位投資者了解到，他們投資的正是這款產品。簡單來說，日金寶的委託方為日金寶投資者，借款者則是有色金屬貨物的購買方。投資者購買日金寶理財產品，也就是為借款者墊付貨款，借款者則按日給投資者支付一定利息，並在約定時間購買貨物償還本金。
多位投資者表示，最早在4月份，泛亞資金鏈就已出現問題。河北的陳女士表示，3月17日開始買，一共存了3300萬，但從4月13日開始，資金就轉不出來了。「泛亞反復說市場在打新股，所以流動性不足，讓我等等，但一直沒有進展。」
8月31日，泛亞所停止委託受託業務。新京報記者獲得的一份泛亞內部文件顯示，泛亞目前正在准備向投資者推出三種解決方案，其中一種是委託方將代持貨物在交易所新系統現貨盤面掛牌賣出，所得收益歸資金受託方。
多位投資者表示，目前已對泛亞失去信任，希望政府成立工作小組，並邀請機構代表、客戶代表及相關專業人士參與到處理小組中，切實維護投資者利益。 立案偵查
2015年12月22日，昆明市人民政府發布了《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報（八）》。
通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來，雲南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組，進行調查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。經前期大量調查，判明昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。
調查處理
2016年2月5日，昆明市人民政府通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況。昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱昆明泛亞有色）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對該公司密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。
經初步調查：昆明泛亞有色於2012年4月擅自改變交易規則，推出「委託受託」業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，採取自買自賣手段，操控平台價格，製造交易火爆假象，同時昆明泛亞有色統一印製大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及公司網電部將「委託受託」業務包裝成「日金寶」、「日金計劃」等產品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的「資金池」，套取大量現金。
犯罪嫌疑人
昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民檢察院批准逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法採取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資產，並在有關部門的支持配合下，開展調查取證、甄別涉案資產等工作，全力以赴追贓挽損。

Ⅳ 泛亞有色金屬交易所歸哪裡監管倒閉後資金能安全撤出來嗎

泛亞有色金屬交易所所有貨物100%的加入保險，貨物與資金1對1，就是泛亞倒閉了也有保險公司代為清償，還有泛亞上繳銀監局5%的風險准備金，所以資金絕對安全。

Ⅵ 泛亞有色金屬交易所有什麼新消息

唉，焦急等待中。

Ⅶ 有沒有昆明泛亞有色金屬交易所參與受託業務的投資受害者。。大家知道怎麼把賬戶資金裡面的錢拿回來么。。

我也正在找這個問題，我大概今年五月底在昆明泛亞有色金屬交易所辦理了180天的受託，昨天卻通知我讓我去轉業務，說轉到泛融網15個月死期，泛亞平倉都平不了現在出金出不來，有這樣操作的嘛

Ⅷ 泛亞有色金屬交易所對授權服務機構有什麼支持

泛亞有色金屬交易所將為授權服務機構提供品牌支持（央視合作）、平台支持（交易所結算）、培訓支持（崗前培訓、常規培訓）、活動支持（投資報告會）、區域授權保護等一系列支持。
為確保服務工作落地，泛亞有色金屬交易所還將安排專人分區域、分機構的對全國所有授權服務機構，在業務咨詢及操作方面進行一對一的輔導幫助等。
2014年，泛亞有色金屬交易所將通過強化對授權服務機構各方面的服務支持，使授權服務機構能與泛亞有色金屬交易所一起快速成長，真正與泛亞有色金屬交易所實現共贏。

Ⅸ 投資昆明泛亞有色金屬受騙

投訴是無門的，全國的投資人基本已經開始集結了，但是情況並不樂觀，建議你找你們本地的QQ群與微信群，共同解決，事態已經越來越嚴重了。