㈠ 山東壽光藍狐集團與天津凌威基金搞PE投資,賭藍狐上市,屬詐騙嗎
3月20日10時,山東壽光警方出動100餘名警力,一舉搗毀了四處傳銷窩點,現場抓獲正在市區某賓館內聽課的傳銷人員200餘名。
今年3月份,壽光警方接到群眾匿名舉報,稱有人在物流園內以出售原始股為名搞傳銷,自己已被騙取現金數萬元。接警後,警方秘密對此案展開調查。經過近一周的秘密偵查,該傳銷組織逐漸水落石出。
位於壽光市軟體園內的某動漫公司是一家成立於2009年的私營企業,公司成立3年多虧損近千萬。今年1月,該公司董事長吳某與打著「中國蔬菜集團蔬菜種植基地」招牌的尚某,於天津在酒桌上結識了王某。王某系吉林人,2011年因傳銷被吉林勞動教養委員會決定勞教,目前正在所外執行。
有多年傳銷「經驗」的王某給吳某和尚某指了搞傳銷公司這條「發財」之路,按照王某的思路,在天津市購買了PE(即私募股權的一種金融工具,也是一種投融資後的權益表現形式)後,吳某與尚某注冊成立了凌威(天津)股權投資基金合夥企業,並租用了一套房子為辦公室,開始了非法傳銷活動。
據舉報人回憶,當時凌威公司的融資工作人員向投資者保證:2013或2014年,該動漫公司就會上市,在此前的時間內,公司對投資者投入的資金以月息8%的紅利返還,返還總額為投資額的3倍。公司並給予投資額的2%的股權,實行「8%的紅利+2%的股權」的投資回報模式。這一套回報模式聽起來煽動性極強,參與現場聽課的人少則當場投資一萬元,多的甚至立即投資幾十萬。
而警方調查發現,在實際操作中,投資者按參與的先後分層級,一級人員發展一個下線提成為下線投資額的10%,下線(二級人員)再發展一個下線(三級人員),則二級人員提成三級人員的10%,一級人員再提成三級人員的5%,層層遞增,利潤豐厚。在暴利的誘惑下,參與者像滾雪球一樣越滾越多。
為躲避公安機關視線,該公司主要吸納外地人,嚴格限制壽光本地人進入。在青州、淄博等一些主要地區都設有聯絡站,有一套嚴格的「准入」制度,要進入公司,必須有「上級」的推薦方可。涉案人員從青島、淄博、高密、安丘等壽光周邊地區輻射至湖南、江蘇、安徽及東北三省,范圍極廣,且採取本地人和外地人分開授課的方式。
3月23日上午,專案組將隱藏在4個窩點內的200餘名傳銷組織成員全部抓獲,收繳了用作傳銷的全部作案工具。經查,自「凌威(天津)股權投資基金合夥企業」PE融資3月1日開盤以來,已非法吸收資金2000餘萬,參與人員達2000餘人。現已將包括吳某、尚某、王某在內的PE融資20餘名融資骨幹刑事拘留,此案尚在進一步審理之中。
㈡ 私募基金不找銀行託管可以嗎
不可以
據新華社北京7月18日電（記者 李延 吳雨）中國人民銀行等十部委18日聯合發布《關於促進互聯網金融健康發展的指導意見》，對互聯網支付、網路借貸、股權眾籌融資、互聯網基金銷售、互聯網保險、互聯網信託和互聯網消費金融等互聯網金融主要業態進行了明確規定。其中，《指導意見》要求建立客戶資金第三方存管制度。
第三方就是指具有資格的商業銀行——元融財富（私募基金）
㈢ 貝利吉福德新股基金是騙局嗎，最近貝利吉福德新股基金做的很火爆，不知道是不是騙局，請有識之士分析指點
本人吳珍琳，女，受害人。我來答，是騙局，我們有一個群，大約有100多人，從4月28號開始，到5月27號，騙子稱打新股返息為由 ，先後出了好多項目讓我們搶購，其中寶豐能源（申購代碼730989）是一個，時間是27個自然日，從5月26日晚上夜裡一點，騙子就解散了，我們受害人到處報案，可今天已經5月30日，沒有結果，受害人遍布全國各地，資金數額上百萬，我們無處申訴，為了不讓更多人跟我們一樣再上當受騙，在此申訴。
㈣ 重慶道同股權投資基金管理有限公司怎麼樣
簡介：重慶道同股權投資基金管理有限公司於2014年4月25日在重慶成立，是國資委與民企混合制的金融資本企業。經營范圍為多元化母基金、股權投資、並購重組等，合作項目有成熟期投資項目、海外並購項目、非公開定向增發項目等。採用基金管理公司、封閉式母基金和開放式子基金三級運營模式道同股權投資基金管理有限公司於5月4日已正式獲得中國證券投資基金業協會頒發的私募投資基金管理人登記證書。
法定代表人：吳遠洪
成立時間：2014-04-25
注冊資本：10000萬人民幣
工商注冊號：500903000585556
企業類型：有限責任公司
公司地址：重慶市北部新區高新園星光大道80號D2-4-1
㈤ #風險管理#券商私募基金子公司，風控是幹嘛的，有發展前途嗎
風險管理是防止工作的漏洞提前做好的各項管理與應急措施，比如資金、融資、資產負債、資產變更等。專職工作是根據體系要求進行進行資金或金融的專項管理，對發現的異常要及時調整控制，並及時上報。基礎扎實並有重要業績的，有前途的。
但私募金融公司特別是小型還是要慎重，法律法規及金融漏洞比較多。 來自職Q用戶：吳先生
風控，就是風險控制，包括業務風險，法規風險，財務風險等 來自職Q用戶：王先生
㈥ 高毅鄰山1號遠望基金最新持倉被查,會殃及到股民嗎
公開資料顯示，高毅資產是國內頂級私募。旗下匯聚了多位長期業績優秀、市場經驗豐富的明星投資經理。目前投研團隊逾40人，由邱國鷺擔任董事長，鄧曉峰擔任首席投資官，卓利偉擔任首席研究官，馮柳擔任董事總經理，孫慶瑞、吳任昊擔任合夥人、資深基金經理。
公司回應：不屬實！已著手調查謠言源頭
針對這則「被查」傳聞，高毅資產迅速回應。17日晚，據「高毅資產管理」微博消息稱，近期網傳「被查」謠言不屬實，公司以及旗下基金經理目前均保持正常運營和工作狀態。我們已著手調查謠言源頭並對相關造謠傳謠行為保留採取進一步法律追訴的權利。謠言止於智者，請大家勿輕信謠言和傳播謠言。
而其董事總經理馮柳則在下午4點左右，在微博轉發高毅資產文章《致廣大而盡精微，高毅資產孫慶瑞詳談從宏觀到個股的進化過程》，疑是變相辟謠。
高毅資產官網顯示，該公司是國內投研實力較強、管理規模較大、激勵制度領先的平台型私募基金管理公司，旗下匯聚了多位長期業績優秀的明星投資經理。目前投研團隊逾40人。
數據顯示，今年前10個月，高毅資產以2537億元管理規模位居首位，產品數量多達525隻，在A股廣泛布局。
馮柳旗下基金現身超60家上市公司
持有市值超400億
據證券時報·e公司，高毅「被查」傳聞的起因，有少數猜測或許跟所投資的某個股有關；也有觀點認為更大的背景可能是私募聯合坐莊問題被關注了。
今年以來，馮柳通過大宗交易和定增一路加倉世紀華通。根據大宗交易記錄，馮柳第一筆買進世紀華通的時間在1月22日，隨後不斷通過大宗交易加倉，直到一季度末，馮柳持股2.19億股。
4月13日晚間，世紀華通發布的非公開發行公告顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金獲配8108萬股，持股高達3億股，持股市值達到42.12億元，持股比例達到4.82%，逼近5%的舉牌線，已經成為世紀華通的第五大股東。
根據公告，此次非公開發行股份於2020年4月14日上市交易。按照規定，通過此次非公開發行獲配的股份自股票上市6個月內（即10月14日前），不得轉讓本單位或個人所認購的上述股份。
但10月31日，世紀華通披露的三季報顯示，馮柳的高毅鄰山1號遠望基金沒出現在世紀華通的十大股東和前十大流通股東名單中。
鄰山1號遠望基金沒有進入前十大流通股東名單，意味著該基金持有的世紀華通流通股份數少於第十大流通股東。另外，第十大股東持股數為1.82億股，僅憑這些信息並不能說明基金持有多少限售股份數。也就是說，不能根據這一信息判斷馮柳是否違規減持了非公開發行獲配的股份。
高毅「被查」傳聞雖然很快就以公司的辟謠回應而告一段落，但卻讓高毅私募持有人和跟著高毅投資的股民們嚇出「一身冷汗」。
盡管高毅事件發酵時間在A股收盤後。不過，高毅資產三季度大幅增倉、並躋身十大流通股東次席的大華股份，卻在當天未有明顯利空消息的情況下，出現了最高8.43%放量下跌。
在大華股份股吧里，有依然被「蒙在鼓裡」的股民發帖稱：如果傳言被證實，那將是一場災難...」，還有股民稱「高毅辟謠了，明天可以回血了」。
「都在傳GY被查，或許這才是大華暴跌的原因吧。」一位股民在某股票APP論股社區留言。而在大華股份的股吧中，多位股民發帖直指暴跌或許與當日的傳聞密切有關。
海康威視也下跌了3.03%，萬達電影則沖高回落跌0.27%。一些持有這兩家股票的股民也紛紛在論壇吐槽，股市走低或許上述傳聞相關。